本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      根据宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于向全资子公司宁波三星智能仪表有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案》，将募集资金631,652,800.00元以增资方式投入到全资子公司宁波三星智能仪表有限公司（详见公司于2011年6月24日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等报刊公告的临2011-001号公告）。

      公司已于2011年7月25日完成了宁波三星智能仪表有限公司的工商变更登记手续，并换发了《企业法人营业执照》，变更后的宁波三星智能仪表有限公司基本情况如下：

  法人营业执照注册号：330200000065073

  注册资本：陆亿肆仟壹佰陆拾伍万贰仟捌佰元

  实收资本：陆亿肆仟壹佰陆拾伍万贰仟捌佰元

  注册地址：宁波市江北区慈城妙山良种场内

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：郑坚江

  经营范围：一般经营项目：仪器仪表、变压器的研发、制造、加工、维修；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月26日